北京证监局发公告警告升级 摸排整治工作正式开展?

12月27日,中国证监会北京监管局发布“关于进一步防范‘虚拟货币’交易活动的风险提示”,表示虚拟货币交易活动开始死灰复燃,境内有虚拟货币交易平台通过零息借贷、双币理财等项目从事非法金融活动,因此,向开展活动的在京相关机构和人员提出严重警告,对虚拟货币及其项目,不得宣传推广、开展销售交易、代理交易等相关活动。为此,相关部门将继续保持高压,通过现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。

根据公告,北京相关部门继续加强虚拟货币监管,并首次提出采取约谈、立案、封停、调查等手段。该动作此前已经在一些地方开展,12月18日,深圳市地方金融监督管理局发布《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》显示,有关部门联合约谈了包括币看、星主页、行云币、UPBTC等在内的8家企业。11月22日,央行上海总部《公告》要求,积极开展上海地区相关集中清理整治,对发现的参与虚拟货币活动的机构,采取约谈、检查、取缔等监管措施,及时化解相关风险。

上海、深圳对相关企业摸排展开后,北京证监局发布该通知,不排除对北京相关企业的摸排已经开始。

针对虚拟货币活动,公告提及不准宣传推广、交易、代理、销售、发行虚拟货币等业务,意味着交易平台、项目方、项目服务方三方,任何一方只要开展和虚拟货币活动相关的业务,都有可能被约谈、封停和调查。

公告特别提到境内交易所的零息借贷、双币理财、数字货币抵押等业务,并且认为这些业务涉嫌从事非法金融活动,扰乱经济金融秩序。这些信息正是应了此前坊间传言小所清除,境外交易所赶走,大所招安的势头。交易活动受到遏制对于小交易所来说雪上加霜,面临生死存亡,对大所来说不无震慑作用。

快过年了,比特币价格近日也是接连下跌,监管更有加强迹象,这个冬天也更觉寒冷了。

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