《北京市朝阳区金融检察白皮书》:虚拟币骗局屡禁不止,非法集资类犯罪仍是重灾区

文 | 梁雨山

小猫+APP(微信:xiaomaojia.com)一线报道,12月25日,据经济日报消息,北京朝阳区检察院于日前发布《北京市朝阳区金融检察白皮书》。白皮书显示,从案件数量看,非法集资类犯罪仍是重灾区,且虚拟币骗局屡禁不止,以高额返利为诱饵设“庞氏骗局”多见。

白皮书同时指出,大量不法分子打着“区块链”、“虚拟货币”等创新热点的旗号,通过发行“虚拟货币”、“虚拟资产”等方式,进行非法集资。例如,不法分子涉案公司在没有申请备案的情况下,在网站发布名为民通宝的虚拟币,吸引投资者进入。

业内人士表示,近年来非法集资涉案领域已由传统领域向新兴领域转变,逐渐出现以区块链、虚拟货币为噱头的犯罪活动,相关部门一直对此类案件保持高度关注。

去年8月,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,称近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。

文件称,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,并具有以下三种特征:

1.网络化、跨境化明显;

2.欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强;

3.存在多种违法风险。

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