广东警方严打区块链骗局:抓获107人,捣毁两个非法支付平台(附视频)

文 | 李嘉轩

小猫+APP(微信:xiaomaojia.com)一线报道,据央视财经报道,从今年4月开始,广东网警对湛江一个犯罪团伙开展侦查时,历经大半年时间,研判出一种叫做“第四方支付平台”的新型犯罪,在掌握线索后,广东警方近日采取收网行动,共抓获犯罪嫌疑人107名,扣押现金160余万元。

报道称,湛江市民江先生通过朋友介绍,说是利用区块链技术让用户们领养虚拟电子狗作为投资理财产品可以取得收益,于是下载了一款App。

江先生表示,“比如说900元之后我抢到一个1000元,它在5天之后在1000元的基础上加个12%的收益,可能就有一个一千多元的收益回来,5天之后我就可以得到这笔钱。”

据悉,他前前后后在该平台投入共8万元左右本金,没过多久,他发现该平台突然关闭了,于是向当地警方报案。

湛江市网警支队随即成立专案组展开侦查,发现该类“金融投资”App通过充值,再以炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”的方式。这个充值渠道被称为“第四方支付平台”。

据称,第四方支付是相对第三方支付而言、介于第三方支付和商户之间的网络支付平台,没有经营支付结算业务的许可牌照,属于违法网络支付途径。

广东湛江市公安局副局长窦伟表示,涉案的两个第四方支付平台为湖南长沙红路人网络科技有限公司和湖南新红外包服务有限公司所开发经营的,这两间公司与第三方支付平台杉德支付网络服务发展有限公司或银行合作成为这些机构的客服或者代理商。

掌握线索后,近日广东警方采取收网行动,共抓获犯罪嫌疑人107名,扣押现金160余万元。

近日多地及相关机构已多次发布区块链诈骗预警。小猫+APP(微信:xiaomaojia.com)此前报道,12月18日,央视新闻频道再对打着“区块链”旗号进行虚拟货币交易和诈骗的行为进行报道。报道称,全国各地近期纷纷出台政策,加大打击力度,例如关闭违反相关规定的大V、网络红人的微博等。

12月13日,中国互联网金融协会(NIFA)官方公众号发布风险提示称,据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现,近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。

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