《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》内附8家企业共同点

昨天,网上流传一个关于深圳市金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件,文件表示,要于12月18日联合约谈8家企业,这8家企业名单以附件形式下发。通过附件发现,约谈包括币看、星主页、行云币、UPBTC等在内的8家企业。被约谈的这几家企业共同点是,业务上都和虚拟货币、交易所相关。企业主要涉嫌开展虚拟货币交易、融资和开设交易所。

被约谈的企业名单

根据《深圳特区报》11月22日的报道,深圳市金融局已经通过腾讯灵鲲系统,摸排出了39家涉币的非法企业。也就是说,这一次约谈只是其中部分,还有其他非法企业仍然面临后续的监管动作。深圳市金融局相关工作人员向一位记者解释:“我们前期通过网上摸排,之后再通过一些其他方式进行了线下的情况排查,但是没有约谈的企业并不代表它没问题,今天约谈的企业也不代表它一定有问题,这个情况还在进一步核实当中。”相关人士还表示,这8家企业发币的关退,没有关退的抓人。

这一次约谈,对于相关企业来说,意味着相关部门已经锁定了目标范围,在目标范围内的企业必定需要接受进一步摸排。

约谈的这几家企业中,深圳数字奇点科技有限公司比较惹人注目,因为它是比特大陆投资的一家公司。早在2016年比特大陆投资该公司,被约谈的理由是,涉嫌开展虚拟货币交易所。其运营的币看APP向用户提供法币交易、聚合币币交易、社区资讯等业务,并且发行了平台币KAN

天眼查显示比特大陆投资深圳数字奇点科技有限公司

根据非小号数据,币看代币去年5月份上架,现在相比开盘,缩水了90%以上。在前几天,币看还借着双十二噱头推广APP升级。目前,该企业状态显示为“已注销”。其他发行代币的企业,目前代币价格均出现大幅下滑,或者企业业务范围作了变更。

 

币看平台币严重缩水(图片来自非小号)

 

深圳数字奇点科技有限公司显示已注销(图片来自企查查)

 

自10月24日以来,全国开展针对虚拟货币的监管工作,出台系列监管政策,人民日报发表数篇文章揭露以区块链名义进行非法集资的行为,相关地区部门开展对一些企业进行摸排。这次深圳约谈8家“币企”,对一些和虚拟货币相关的企业来说,无异于敲山震虎。

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