融资3000万的「去中心化骗局」,创始人竟能轻易拿走一半?

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最近,一个名为 HEX 的加密货币项目正在海外火热推广,自称「比特币思想领袖」的 Richard Heart 在推特上大肆为该项目站台宣传,该项目号称的「1 美元购买比特币」、「2 年半可以实现超过 10000 倍回报」的诱人收益,吸引了不少人关注。

不过,该项目目前在推特上已经被包括眼镜蛇 Cobra、Adamant 联合创始人 Tuur Demeester、比特币核心开发者 Jameson Lopp 等人关注和点名批判,加密分析师 Alex Krüger 甚至直言,「用两个词形容 HEX:愚蠢,贪婪。HEX 是最新且毫无用处的 ERC20 代币。HEX 正在进行的代币出售已经筹集了约 300 万美元的 ETH,唯一目的是希望通过吸引新投资者来提升价值。」

近日,Goldman Sats 在 Medium 发文分析称,这个倡导公平的项目其实并不「透明」,如果按照项目白皮书的设想,HEX 发起人甚至可以掌控近一半的代币,对于该项目的花样宣传,Goldman Sats 警示投资者明确风险,谨慎参与。

HEX 是个什么样的项目,又编织了怎样的谎言?为什么不能参与这个自称为「比特币思想领袖」的 Richard Heart 站台的项目。「首个高息区块链存款凭证」,这是官网首页对 HEX 的定位,此外,还有一小段备注称 HEX 是给所有比特币持有者的免费福利,HEX 的增值速度将「史无前例」。

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「世界上大多数财富都是由先入为主的人创造的!」HEX 在官网上表示,免费、高收益是 HEX 打出的两张牌。根据 HEX 的介绍,投资者可以用比特币和 ETH 换取 HEX,可以获得高额收益。

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根据站台人 Richard Heart 的说法,HEX 代币实质上是通过以太坊网络进行的定期存款,用户可以将 HEX 锁定一段固定的时间(至少一年),以获取池中剩余代币的份额,「如果比特币可以代替数字黄金,也许 HEX 确实可以代替数字定期存款。」

参与的做法是:持有比特币的玩家,可以将比特币换成以太坊,投资者需要将自己持有的 ETH 发送到指定以太坊地址,即可按照当日总参与 ETH 的百分比获得当日相应百分比的 HEX 代币。此外,该项目还设计了推广玩法,被推荐而来的用户获得 10%的奖励,推荐人将获得 20%的奖励。

根据 Goldman Sats 的分析,虽然该项目号称是「史上增值最快的资产」,甚至号称「2 年半可以实现超过 10000 倍的回报」,但是,该项目却有可以操作的「漏洞」。

目前项目刚启动不久,整个 HEX 代币的分发将持续长达一年,但是 Goldman Sats 发现,一旦投资者提前离场,符合惩罚的条件,将会被收取一部分罚金,其中部分会被团队「拿走」,用途未知。

虽然这部分信息在官方上已经披露,但如果不是非常细心的投资者,根本无法发现。这部分信息隐藏的非常深:首先,你需要在官方 HEX 的首页单击「Tech Specs」选项,然后在「Code」子选项下查看一个名为「Advanced analysis of how HEX works.」的超链接,然后打开一个长达 22 页、名为「HEX Contract in Layman’s Terms」的 Google 文档,然后,需要一直阅读到该文档的第 14 页底部,才能找到以下内容:

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文档上称,其中作为惩罚的那部分资金,其中的 1/2 将给到奖励池,分发给参与 HEX 项目的投资者,但是另一半则以会发到一个所谓的「原地址」,而能够动用这笔资金的,无非是拥有私钥的创始团队。

而这样重要的信息,为项目站台的 Richard Heart 根本没在推特上提及。

Goldman Sats 在文章中分析称,该项目启动第一天就收到了价值近 300 万美元的 ETH,由于地址前 352 天都会重置,「预计 Richard Heart 仅在以太坊上的收入就可能超过 1 亿美元」。根据官网给出的以太坊地址,区块律动 BlockBeats 发现,目前 0x2bXXXXeb39 的地址已经收到超过 80 枚 ETH,价值超过 1 万美元。而在 HEX 电报群里的数据显示,截至 12 月 10 日,目前该项目已经筹集了 3 万 5 千余枚 ETH,总价值超过 520 万美元。

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简单说,不管这个项目最终走向如何,只要有投资者入局,创始团队就能「拿走」一半罚金,完全是稳赚的生意。而一旦项目暂停,或者直接跑路,投资者都会有所损失,获益的只会是项目方。

事实上,这位公然为 HEX 站台的 Richard Heart,并非加密货币新人,据称是一位连续创业家、营销专家和加密货币支持者。

今年 11 月马耳他 AIBC 峰会上,nChain 首席科学家 Craig S Wright 和其还发生了一场激辩。当时,演讲结束的 Craig 正要走下舞台,自称「比特币思想领袖」的 Richard Heart 大喊,「你为何 cosplay 中本聪?」

随后,Richard Heart 还问 Craig 是不是中本聪,以及是否写了比特币白皮书,如果他真的是中本聪,为何不再使用其 BitcoinTalk 账号和其他媒体账号,为何会突然「停止对项目的影响」,并在后来以「破产者」的身份出现等问题。

而 Richard Heart 对该项目的吹捧和自我宣扬,显然和他之前的做法不符。自 2017 年以来,Richard Heart 就一直批评 Zcash 的代币分发机制不公平(区块律动 BlockBeats 备注:Zcash 会将 20%的新铸币奖励给到开发基金,持续 5 年)。

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此外,他还曾对当前巨鲸掌控比特币表示过不满:「很少有人知道,中本聪掌握了 6% 比特币,交易所拥有 5%+的比特币,门头沟当时被盗的币占到了 1%,就连庞氏骗局 Plustoken 都掌握了 1% 的比特币。」

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而在推广 HEX 的时候,Richard Heart 则大肆宣扬该项目的去中心化程度,希望将 HEX 重新分配给中小持币者,让比特币变得更加平等。

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而 Richard Heart 力推的 HEX 项目,创始团队其实也悄悄设置了自己成为巨鲸的「漏洞」,这显然与他一直提倡的「公平」和去中心化相悖,此外,如此高的集中化程度,显然是其他项目也无法企及的。

如今,已经有很多人在 Richard Heart 的推文下方质疑「这又是另一个旁氏骗局」、「完全就是诈骗」,甚至有人直接 @FBI,请求监管机构查处该项目。

从玩法来看,HEX 似乎有点像今年盛行一时的共振币,都是让投资者将持有的主流币种换取项目方的新币,并设置不同参与阶段有不同的兑换比例,兑换比例划分十分细致,甚至带有一点饥饿营销的意味:越早参与,兑换的 HEX 越多,收益空间也就越高;越晚参与,收益越少。而不断上涨的参与资金和不断下降了 HEX 兑换比例,又进一步加剧了这样的 FOMO 氛围。

此外,项目方倡导的免费,又有点像曾掀起热议的 Lockdrop(锁仓空投),加上许诺的高倍收益,这样综合性玩法对那些不明所以的投资者非常具有迷惑性。加上 Goldman Sats 的分析,如果投资者提前赎回,将会被收取部分罚金,而罚金的一半最终将会被创始团队「拿走」,最终这个「巨鲸」会控制整个项目。

根据官方电报信息,目前 HEX 已经价值 0.00126 美元,但经区块律动 BlockBeats 查看,目前该代币在 Coinmarketcap 上还未有价格,也未查到已经有哪家交易所上线该币种,价格的真实性和流动性存疑。

12 月 9 日,Adamant 联合创始人 Tuur Demeester 在推特上反讽称,在当前这个波澜无惊的横盘市场下,诈骗需要十分老练才能成功,从这个角度看,「HEX 可能是最聪慧的,也是最引人注目的。」也正是因为在熊市,早已被行情「虐」得精疲力尽的投资者们,对于这样的高倍回报「骗局」,更应该慎之又慎,以免再被项目套路,最终血本无归。

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