外媒:法庭文件显示,纽约梅隆银行、瑞士信贷参与Telegram 17亿美元代币销售

据报道,两家全球金融巨头,纽约梅隆银行(BNY Mellon)和瑞士信贷(Credit Suisse)参与了Telegram在2018年进行的17亿美元规模Gram(GRAM)代币销售。

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来源:Pixabay

据Coindesk援引12月10日的法庭文件称,Telegram告知其投资者,该公司正在使用BNY Mellon和瑞士信贷来转移和存储在GRAM出售中筹集的法定货币。

 

一名Telegram员工在法庭文件所附的一系列消息中透露了详细信息

 

据报道,Telegram员工Shyam Parekh将于12月10日在纽约南区法院今天进行陈述,据报道,法院文件随附的一系列消息中提供了Telegram将如何处理募集资金的详细信息。

据报道,在其中一封信息中,Parekh提供了用于通过Swift网络将资金转移到瑞士信贷的国际银行代码。他说:
“我们将通过BNY收到资金,它会将资金转发给CS(Schweiz)AG,以最终贷给Credit Suisse AG。”
根据该报告,纽约梅隆银行和瑞士信贷均拒绝对此事发表评论。

 

文件显示了Telegram代币投资者的名字

 

此外,报道的法庭文件中的消息还透露了参与Gram代币销售的投资者的姓名。据报道,风险投资公司Kleiner Perkins向Gram投入了3000万美元,而Lightspeed Ventures的中国分支机构Lightspeed China投资了2500万美元,FBG Capital投资了1000万美元。

根据尼古拉·奥列什金(Nikolai Oreshkin)和Telegram的前首席投资顾问约翰·海曼(John Hyman)之间的消息,这份广泛的投资者名单还包括由Elysium Ventures管理的加利福尼亚基金,据报道,该基金总共投资了1200万美元。

其他投资者包括Foursquare的联合创始人Naveen Selvadurai,Wordpress的创始开发者Matt Mullenweg,Yelp首席执行官Jeremy Stoppelman,True Ventures合伙人Om Malik,前TechCrunch联合主编Alexia Bonatsos以及时尚大亨Silas Chou。

另外,据报道,Hyman透露,大量的投资来自于俄罗斯,以及与Telegram创始人帕维尔·杜罗夫(Pavel Durov)有关系的独立国家联合体国家。

 

在美国证券交易委员会(SEC)的调查中,TON投资者投票反对收回资金

 

据报道,Telegram创始人Durov将于2020年1月7日或8日在法庭记者面前作证词。Telegram副总裁Ilya Perekopsky的证词定于2019年12月16日。

12月7日,美国证券交易委员会(SEC)要求英格兰和威尔士高等法院要求Hyman对此案作证。

2019年10月,美国证券交易委员会(SEC)突然宣布Telegram的17亿美元代币发行非法。据据2019年10月下旬的报道,在该监管机构的调查中,TON的投资者投票反对退还其投资资金。

正如Cointelegraph报道的那样,纽约南区地方法院将针对SEC向TON发出的禁令的案件审理移至2020年2月18日至19日。

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