多地围剿非法「炒币」

在整顿虚拟货币市场方面,最高法院也要尽快出台司法解释,明确相关行为的犯罪属性。

作者:刘畅

上海排查虚拟货币交易

11月15日,在上海互金整治办的牵头下,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》(下称《通知》),开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。

《通知》显示,近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象,为防范死灰复燃,根据国家互金整治办相关部署,要求整治办对辖内3种虚拟货币相关活动进行摸排,并在11月22日前完成摸排工作。

被列入整治范围的活动包括:在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“某某币”“某某链”等形式的虚拟货币,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币;为注册在境外的ICO(首次发币)项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。

《通知》要求,一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业,上海各区整治办要立即报送上海市金融稳定联席办(上海市地方金融监管局)和央行上海总部,并督促企业立即整改退出。

“从通知上来看,主要查处的应该是那些在境内做OTC(场外交易市场)或境外交易所,但服务了境内用户的机构。”一位区块链技术资深研究者对媒体表示。

“炒币”死灰复燃

2017年9月4日,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,称“ICO本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”,并要求即日起停止各类代币发行融资活动。

2017年9月15日,“炒币”者集中的两大网站火币网、OKCoin几乎同时发布公告称,将于9月30日前停止交易,并将于10月31日前,依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务。此后两家平台的数字货币交易业务转移到海外。

然而,仅过一年时间,2018年以来,炒币再度趋热,那些曾经屏蔽中国内地网络IP、甚至已经离开的虚拟货币交易所又将目光投了回来。

据媒体报道,2018年下半年开始,FCoin、火币Pro、币安、OKEx、ZB等8家数字货币交易所,全部对国内用户开展业务,提供包括账号注册、数字货币交易等服务。

2018年7月9日,中国人民银行副行长潘功胜重提ICO监管,并称跑到海外的数字货币交易机构,未经中国政府许可,仍然对中国的居民开展业务,也是非法并禁止的行为。不过,这一番警告并没有阻止“回光返照”的炒币潮。

值得注意的是,当前对于虚拟货币交易行为只限于央行警示,仍缺乏司法解释,也就不适用《刑法》。因此,号称“世界第一交易大所”的币安就在今年9月大张旗鼓地要“回归中国市场”。

据媒体调查发现,上海比捷文化有限公司的法定代表人为“zhao chang peng”(和币安CEO赵长鹏发音一致),该公司监事为王黎来。王黎来也是已经注销的上海币安网络科技有限公司和上海比捷网络科技有限公司的监事。

在OTC业务方面,9月17日,币安CMO何一通过视频在“三体币安”的媒体见面会上披露,币安OTC业务将于10月份正式上线,并启动C2C业务的充值通道。此前,币安在国内一直没有法币通道,而这一举动“解决了国内用户资金出入的难题”。

除了在业务层面大力布局中国市场,9月,币安还战略投资了国内区块链媒体火星财经。对此,有业内解读称:“币安希望借此打开国内市场的舆论发声渠道”。

币圈内讧不断

币圈的大佬在收割“韭菜”的同时,内讧也从未停止。

去年8月,有“中国比特币首富”之称的李笑来一段录音曝光,币圈内讧情形、割韭菜套路等被一一揭开。在录音中,李笑来点评了大量币圈知名项目和人物,揭秘了其中的各种套路。

比如针对币安,李笑来就直言称,币安是骗子交易所,币安崛起是因为国家一刀切时其他交易所都关了而币安不关,“技术好啥,前两天刚丢币,是时势造英雄”。

还有被称为“90后波场少年”的孙宇晨,李笑来称:“他肯定是忽悠,谁看谁蒙,蒙到什么程度呢?明知道他是忽悠都不好意思骂他忽悠。”

值得一提的是,据报道,孙宇晨已被边控,国家互联网金融风险专项整治小组办公室已就孙宇晨涉嫌非法集资、洗钱、涉黄、涉赌等问题,建议公安机关对其立案调查。但是,目前孙宇晨已经逃往美国。

此外,近日比特大陆创始人之间内讧升级。

10月29日,比特大陆创始人吴忌寒向员工发布重要通知称:“决定解除詹克团在比特大陆的一切职务,即刻生效。比特大陆任何员工不得再执行詹克团的指令,不得参加詹克团召集的会议。”

吴忌寒属于中国最早普及区块链概念的一批人,并自己翻译了中本聪的论文,将比特币带入中国,人称“中国区块链一哥”。

在2013年初,吴忌寒决定创办比特大陆(世界三大矿机生产商之一),他找到了清华出生的技术牛人詹克团研发蚂蚁矿机,允诺的条件是不发工资但研发成功后可获得60%的公司股份。而詹克团仅用半年时间便研发出了第一代矿机产品,并在2013年底上市大获成功,他也如约拿到股份。

2018年下旬比特大陆向中国香港联交所递交招股申请文件,该文件曝光了比特大陆的股本结构。不但创业早期詹克团就是大股东,即便此后引入外部资金,至递交招股申请文件时,詹克团仍持股36%,位列第一,而吴忌寒持有约20%股份。

多地集体喊打

在上海发布通知前,多地采取了类似的措施,警惕虚拟货币卷土重来。

早在今年3月,北京市互联网金融行业协会就曾发布关于防范以“虚拟货币”“ICO”“STO”“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示,称要防范打着“共享经济”“通证经济”“众筹”“共识经济”等旗号,以IMO(以矿机为核心发行虚拟数字资产)方式进行虚拟货币炒作。

11月6日,中国香港证券及期货事务监察委员会(下称“香港证监会”)发布有关虚拟资产期货合约的警告,并表示营运虚拟资产交易平台可能属违法。截至目前,包括币安、火币、OKEx等在内的虚拟货币交易所均上线期货合约交易。

中国香港证监会指出,虚拟资产期货合约下的虚拟资产价格极端波动,虚拟资产期货合约的高度杠杆化性质亦令投资者所面对的风险倍增,而且销售或买卖虚拟资产期货合约的平台涉及操纵市场和违规活动。

11月8日,广东东莞金融工作局发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资的风险提示,该提示与2018年8月银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布的风险提示类似,均提到要警惕打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金行为。

提示还称,目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

11月13日,央行发布《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》称,人民银行未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易,并提示目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用央行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销。

短评

魔高一尺,道高一丈

两年前,央行等七部委叫停中国境内的虚拟货币交易,遏制了当时已成蔓延之势的炒币行为,显示出极高的金融智慧和远见。

可是,虚拟货币交易作为人类有史以来最大规模泡沫行为,也难以在短时间内消失。尤其是,当前各种出海的虚拟货币交易网站又通过各种渠道撩拨人们的嗜赌之心。所以,仅仅是监管机构的警示还远远不够,必须拿起刑法的武器,正所谓“魔高一尺,道高一丈”。

央行多次指出:通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

我国《刑法》当中有伪造货币罪,犯本罪的处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。所谓情节特别严重,包括“伪造货币数额特别巨大”的情形,参照相关解释,即:伪造人民币总面值在3万元以上或者币量在1500张以上。

当前,伪造货币要被刑法追责。可是,公开发币、炒高价格,并大肆兑换成法币——这种极大危害金融秩序的行为如果不属于犯法,就值得引起我们深思,其中的问题可能在于司法解释工作还没有及时跟上经济形势的变化。

值得注意的是,鉴于目前金融市场乱象频频,最高法、最高检今年以来不断发布司法解释。

先是继4月发布关于办理套路贷刑事案件指导意见后,10月份多部委联合印发《关于办理非法放贷刑事案件适用法律若干问题的意见》,明确“高利贷”从2019年10月21日起正式入刑;几天之后,假冒国家机关、金融机构网站实施违法犯罪活动入刑;11月1日,两高发布司法解释,网络平台泄露用户信息500条以上可入刑。

可以说,这些出台的措施扼住了金融犯罪的咽喉。在整顿虚拟货币市场方面,最高法院也要尽快出台司法解释,明确相关行为的犯罪属性。

需要指出的是,不仅在中国境内发行虚拟货币、以挖矿的方式获得虚拟货币的行为涉嫌金融犯罪,生产矿机的企业为上述活动提供工具,也涉嫌犯罪,因为“矿机”唯一的功用就是挖币。

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