CFTC在2019年获得超过13亿美元的行政罚款,包含数起涉比特币案件

据cointelegraph消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)在2019财年获得了超过13亿美元的行政罚款,其中包括从加密货币运营商处收取的资金。

taxes-tax-evasion-police-handcuffs.jpg

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)2019财年的年度报告,监管机构在其执法行动中获得的资产,包括民事罚款、非法所得和归还财产的形式,总计1,321,046,710美元。这个数字比上一个财政年度高39%。

尽管CFTC没有具体说明从与数字货币相关的公司获得的监管罚款的确切数量,但它指出了涉及比特币(BTC)欺诈的几项指控。 CFTC指出了1.47亿美元的加密方案Control-Finance Ltd,该公司欺骗了1,000多名投资者,洗钱超过22,858 BTC。

CFTC还提到了针对Jon Barry Thompson的民事诉讼,后者被指控犯有与BTC相关的700万美元欺诈行为,以及Joseph Joseph Kim,被指控从数人中挪用了比特币和Litecoin(LTC),并被罚款110万美元。

该文件指出:“该司成功地对涉及其先前指控的数字资产的案件进行了诉讼,获得了其他裁定,这些裁决确认了委员会有权起诉涉及符合法定商品定义的数字资产的欺诈和操纵。”

11月初,CFTC主席希思·塔伯特(Heath Tarbert)呼吁对加密货币进行“基于原则的监管”。主席说,这种方法涉及从详细规则转变为更多地依赖高级和“广泛陈述的原则”来定义受监管公司和产品的标准。

在2019年10月下旬,该委员会授予其金融科技研究部门LabCFTC的独立运营办公室地位,CFTC的金融科技中心直接向Tarbert汇报。

在公告中,塔伯特指出:区块链,数字资产和其他发展对我们的经济充满了希望。现在是LabCFTC发挥更大作用的时候了,因为我们致力于开发和编写这些变革性新产品的规则。”

>>> 【买币首选】DragonEx龙网交易所,买比特币和以太坊等币简单快捷,现在注册交易手续费终身4折,每天现金分红 + 30%年化理财收益,注册并中级认证即可获得抽DT奖励(100%中奖),1小时内极速出入资金。

...

...

>>【8年老牌】现在注册Gateio比特儿交易所,即可享受一年内交易手续费9折优惠+糖果空投。

...

...

相关推荐

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址