名利硝烟场之交易所篇(五)沧浪远航

文‖小学徒

历史的车轮滚滚向前,信息社会的节奏日新月异,作为新生事物的区块链技术和行业朝气蓬勃,“币圈一天,人间一年”,交易所作为整个区块链生态的有机组成部分,也会跟随着区块链技术的发展而发展,不断蜕变演进,谁也难料它的沧浪之轮最终将驶去何处?

我们只不过是看着它的历史轨迹,稍微的分析一下它可能发展的方向,或许那只是模糊的正确,并不能十分精准,事实上谁也不能未卜先知,包括交易所自己,它们也是摸着石头过河,更遑论我们没有过成立和运营过一家交易所的实践经验,所以本文只是稍作粗浅的分析,并不保证它里面的观点就是对的。

一、交易所的方向一:中心化交易所和去中心化交易所并存

约在2018年7月份,以太坊创始人Vitalik Buterin接受echCrunch采访时说:“I Definitely hopes centralized exchanges go burn in hell as soon as possible!”,力捧去中心化交易所,接着2018年9月份杀毒软件之父John McAfee也在推特上力捧去中心化交易所。

V神是以太坊的创始人,对区块链技术以及整个区块链行业有着独特而深刻地认识,他的意见往往富有洞见性,而John McAfee是加密货币的狂热爱好者,亲身参与加密货币的投资实践,对区块链行业也有着自己独立的见解,他们对于交易所将来演变形态的洞见是有其内在逻辑的,并不是一拍脑门就胡乱说的。

如果要理解它们的观点,我们需要看看中心化交易所在历史上发生了什么事情。

2011年“门头沟”Mt. Gox被黑客盗取了75 万个比特币和自己公司的 10 万个比特币,损失的财富高达约人民币508.045亿,“门头沟”也因为此事被迫宣布破产,但也有人怀疑有一些比特币是“门头沟”的管理者“法胖”监守自盗的,把自己的一部分责任甩锅给黑客,2019年3月份日本东京地方法院就加密货币交易所Mt.GOX大量比特币被盗一案,对加密货币交易所Mt.GOX前首席执行官Mark Karpeles进行宣判,法院对其判处两年零六个月有期徒刑,缓刑四年,事实上从法院的判决里面也确实验证了人们对“门头沟”交易所自己监守自盗是却有此事的。

除了门头沟事件之外,黑客还把魔爪伸向了其他交易所,交易所俨然成为黑客的提款机。

2015年1月,欧洲比特币交易平台Bitstamp由于部分操作钱包出现泄漏,导致近19000枚比特币被盗。

2016年8月,数字货币交易平台Bitfinex遭遇黑客攻击,近12万枚比特币被盗,损失高达7000万美元。

2017年4月,韩国数字货币交易所Youbit首遭黑客入侵,丢失了约4000枚比特币。同年12月19日,该交易所再次发生黑客盗窃事件,损失了近17%的总资产。

2018年1月26日,日本交易所Coincheck的5亿枚NEM被盗,当时价值5.3亿美元。

2018年2月,意大利数字货币交易所Bitgrail遭遇黑客攻击,使其平台上价值1.7亿美元nano币被窃。

2018年9月,日本数字货币交易所Zaif宣布,黑客从其热钱包中偷走了比特币、比特币现金和MonaCoin,三者价值总计67亿日元(约合5967万美元),其中包含公司资金22亿日元,客户资产45亿日元。

2019年5月8号主流数字币交易所之一币安(Binance)遭受黑客攻击,被盗走了7000枚比特币,总价值超过4000万美元。

…….

这只是交易所被黑客盗取的一部分案例,那些小的不知名的交易所也存在着比大交易所更高的被黑客盗币的风险,甚至坚持不到几个月。

2019年5月28日BITKER交易所由于遭遇黑客攻击,坚持了三个月之后,最终未能改变现状,由于资不抵债,被迫关闭交易所。

从以上案例我们可以看出,中心化交易所由于把用户的资产存在中心化服务器的热钱包或者中心化交易所自己掌握着钱包的私钥,中心化交易所往往极容易受到黑客的攻击,并缕缕得手,除此之外,中心化交易所还存在着监守自盗,丧失道德底线的事情,把用户的资产占为己有,而把这个责任甩在黑客身上,这也是存在的巨大风险,对用户来说这就是中心化交易所存在巨大风险。

除了黑客和坚守自盗外,中心化交易所还有可能专门设计骗局,引诱投资者进入里面,之后关门跑路,让投资者血本无归。

2019年5月份时,那时正当加密货币市场回暖,一家叫做86coin的交易所,这些交易所的搞骗局收割的流程往往是这样的,老师建群带单、晒单、用户充值之后买入某个代币,然后不久之后这个代币就暴跌,开始收割、用户想要卖掉剩余的币,换去usdt、以太坊或者比特币之后就不可能提现出来,至此投资者的钱只能有去无回,像肉包子打狗一样。

据说这个86coin交易所祸害了不少新韭菜,被割的用户们甚至在网上建立了贴吧,而在贴吧内有很多人都表示自己被坑,本金无法取出。

不过听说86coin交易所的所有人都被河南警方抓了。

这里得出的一个结论是中心化交易所存在着巨大的骗局可能性,中心化交易所掌握着用户的资产,他们跑路的可能性极大。

除此之外,还有中心化交易所还存在着联合项目方操控市场,联合收割投资者的情况,比如前段时间闹得沸沸扬扬的抹茶脸红suter项目方砸盘的情况。

除了以上那些情况,中心化交易所还会收取高昂的手续费和上币费。

针对中心化交易所存在的以上种种问题,所以你就不难理解v神为什么诅咒中心化交易所去死的言论了,确实存在很大的弊端。

而去中心化交易所在没有中介的情况下,买卖双方完成交易,中间没有手续费,只有少量的gas费用。

去中心化交易所除了可以节省手续费,还有一个最大的优势就是他的交易额都是真实的,不存在中心化交易所经常出现的刷单,造假交易量、联合项目方砸盘等行为。

除此之外,在去中心化交易所中,用户在区块链上的账户公钥就是身份,不需向交易所注册个人信息;用户所有的一切都通过开源智能合约来实现,将资产托管、撮合交易、资产清算都放在区块链上;用智能合约来实现去中心化去信任的交易机制;用户的托管资产可以自由转移无需任何人审批,安全上得到了足够的保障;黑客分散式攻击的成功取决于个人账户的安全意识和习惯。

去中心化交易所这些优点能够为普通币民提供了一个优良的交易环境,也为操盘手、分析师们提供了精准的数据和分析依据。

但去中心化交易所也存在着巨大的问题,大部分去中心化交易所只能交易ERC-20代token或基于EOS智能合约上开发的token,存在很大的局限性;用户体验不够好,较难上手;流通性差,成交速度慢;不能处理大规模的高并发的交易订单,强行执行订单,则会导致整条链的网络都拥堵瘫痪,说到底还是目前公链的可扩展性太低,无法满足大规模的商业应用,这是目前制约去中心化交易所最大的技术瓶颈,也是目前区块链行业面临的最大技术瓶颈。

据数据统计,去中心化交易所的成交量只有中心化交易所的三十二分之一,通过市场显现的结果来看,这也是现阶段,去中心化交易所碌碌无名的原因。

但因为去中心化交易所符合区块链去中心化的精神,符合用户的最高利益—自己的资产自己掌握,随着区块链技术的不断突破与发展,去中心化交易所一定会是一个大的趋势,只是目前还没有到那个引爆点而已。

但相对比去中心交易所目前存在的问题,虽然中心化交易所弊端不少,但它也有目前比去中心化交易所更大的优势:中心化交易所在技术实现上是有传统成熟解决方案的,依旧可以给用户提供很好的服务体验; 中心化交易所庞大的用户量和交易量,也带来了足够的交易深度,提供了充分的流动性;中心化交易所的交易成本从经济上看是由市场环境和监管政策决定的。它可以根据运营策略来制定变化的手续费规则。

除此之外,中心化交易所还是连通数字货币和法币世界的接口,而法币世界中只存在于中心化交易所中,而人们很难在一个完全中心化或非中心化的世界里生存。

所以未来一定是中心化交易所和去中心化交易所并存的,相互补充,这是一个很明显的趋势,不以谁的意志为转移。

二、中心化交易所可能会往数字资产金融服务商的角色转变

对于中心化交易所往数字资产金融服务商角色转变的趋势,我们可以从火币交易所身上看到这个趋势。

2018年6月6日,火币在新加坡发布会上,宣布发动社区力量建设一条“自金融”公有区块链Huobi Chain,各类资产与权证以通证的形式,在公链上生成、流转、公证与确权。

火币在会上介绍了火币生态、火币资本、Huobi Labs、火币矿池、火币区块链应用研究院等集团业务板块,它的愿景是打造区块链+产业服务一站式平台,并宣布了新的集团域名(www.huobigroup.com)。

李林曾说:“我创办火币,就是看到数字资产服务不完善的市场缺口。”

从上图我们可以看出火币交易所只是火币集团其中的一个业核心务,但并不是全部业务,虽然火币集团是因为做数字货币交易所获得巨额利润而崛起的,但在区块链技术日新月异发展的今天,火币显然不想仅仅困于做一个数字货币交易的平台,它在进行着自己的价值品牌升级重塑,把自己的角色定位为自己不仅是一家交易所,而是“数字资产金融服务商”。服务区块链行业的各个领域,这个转变我们可以从火币的业务布局中可以一窥端倪。

火币从交易所、矿池再到钱包,火币布局了数字资产的产业链,也就是传统的“币圈”;从资本、资讯,到区块链应用研究院,加上现在的公链,火币也在逐步进军应用领域,就是所谓的“链圈”。

火币已经将自己的触觉渗透到区块链行业的各个领域,俨然形成了一条完整的产业链。

据说火币研究开发的火币云很受欢迎,很多国家用火币云发了自己的稳定币,还有几个国家直利用这套系统进行养老金发放、支付、结算;火币参与工信部的区块链行业标准制定;火币打造的专业反洗钱的占星系统等等,它的角色确实在往自己的定位在转变,那就是成为区块链行业完整的数字资产金融服务商的角色转变,服务于行业的各个领域。

小的交易所肯定难以做得像火币那么大的规模,但不管是其他头部交易所还是中下游的交易所,将来显然不可能只提供一个数字货币交易平台那么简单,因为那样是很难生存的,必须要转变成为数字资产金融服务商,业务必须要多元化,为整个行业提供不同的服务,事实上如果区块链行业还停留在炒币炒作阶段,那么这个行业显然是没有前途的,并且这个行业也在往横向和纵深方向发展,那就要求数字货币交易所不能只停留在炒币炒作的阶段,而是要成为推动整个行业的进步,区块链行业也到了必须要往商业应用这个方向发展了,商业应用那就必须提供相匹配的服务设施,包括资金、人才、用户、技术等,而火币显然是在顺应行业趋势的发展。

三、数字货币交易所合规化是必然的趋势

区块链已经成为时代发展的技术趋势了,但如果这个行业没有监管,一定是乱哄哄的,骗局横生,必然会让人才以及用户望而却步,也会阻碍区块链整个行业的发展,如果交易所不积极拥护监管,那么只有死路一条,任何主权国家都不会允许一个市场成为骗子的天堂,那样会令社会动荡不安的。

所以从这一点上来看,只要主权国家存在,那么合格化,按照法律行事,只能是各大交易所必须要走的一条路,不管它们是自愿的还是被迫的,这都不重要。

重要的是识时务者为俊杰,这才是生存的第一要诀,而这条路是一条必须要走的路,那么它自然而然就是一个趋势了。

结语

综上所述,数字货币交易所从其内在发展来说,有其必须要遵循和顺应的区块链行业发展规律,从外在来说,外在的挑战和压力也促使它要不断应对挑战,而那些主要的挑战和压力也会逼迫着数字货币交易所不断进行着形态的蜕变,包括监管还有无数投资用户对于资产安全、交易体验等的诉求。

因此,数字货币交易所在将来的形态必然会和现在的模样千差万别,而那时它们演变成的模样,或许它们自身也想不到吧!

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