监管政策下,更要警惕比特币的非法用途

文 | 牵手

当谈到比特币的非法用途时,我不由想到了这一次的国家监管问题,实际上国家对于虚拟货币一直在监管,尤其对比特币。因为比特币价格起伏比较大,非常具有可炒作性,而且由于比特币的价格比较高,往往会成为资金盘的传播工具和洗钱渠道,而这些其实都是非法用途,绝对是要受到国家打击的。

其实这两天震惊大家的RUMT空投就有点不正常,竟然是天价币,最高66.5万元一个,真正秒杀了比特币。我只能用一个字形容:妖。如果这种币继续这样下去,我敢说最多几天时间就要被打击。实际上所有的虚拟货币的价格最终是由市场来决定,意思是说必须要到市场进行交易流通才能产生真正的价格,而并不是最初的发行价格。如果一种币发行后连交易都没有,或者根本还没有进入市场,就已经产生了高得离谱的价格,这种币都是不正常的。

言归正传,我们还是回到比特币的非法用途问题上来。比特币一旦资金流向不明就无法追查,之所以要讨论这个问题,就是要从根本上杜绝交易骗局。

从本质上来说,交易骗局就是资金流向的问题。2013年10月底,香港GBL平台携款潜逃,使得两千多万元人民币下落不明。该交易网站的程序非常差,没有使用SSL安全协议,甚至连用户名都是明文存储,编程的基本常识都没有。同年10月22日,因看好比特币的行情,有位市民在网上搜索比特币交易平台——GBL公司,并通过第三方支付在该交易平台充值9万元用来买卖比特币;26日,该市民发现该网络交易平台的工作人员不在线,正常交易程序也无法实施,查证之后发现,该公司注册地址是假的,充值资金全部被骗。

比特币的非法用途一般有在线博彩、暗网黑市、敲诈勒索、隐匿资产、传销吸纳资金等。下面我们来看看这些非法用途的具体形势。

1.在线博彩
在线博彩是比特币诞生后的首个应用,当时的工具是中本聪骰子,任何玩家不管身在哪个国家,只要连上网络,都可以通过发送比特币参与博彩。中本聪骰子使用公开随机的比特币区块链数据进行摇奖,每个人都能确定其公平性,一经推出就受到大量玩家的热捧。2012年下半年,中本聪骰子的交易达到了比特币全网交易的一半以上。

2.暗网黑市
卖家如果使用网银等实名账户方式收款,就很容易被执法部门查获,因此,在比特币出现后,暗网黑市迅速转为比特币付款,并迅速增长,成为比特币支付的最强刚需。 2014年,美国联邦调查局(FBI)查封了当时最大的暗网黑市“丝绸之路(Silk Road)”,从网站运营者电脑里查封了14.4万个比特币。有趣的是,在查封过程中,两名FBI特工因利用职位之便盗取了价值80万美元的比特币而入狱。

3.敲诈勒索
目前,比特币勒索以网络犯罪为主,如DD4BC等黑客组织以DDOS(Distributed Denial of Service,分布式拒绝服务)方式攻击网站;同时,要求用比特币形式来支付赎金,换取停止攻击。比特币敲诈病毒(CTB-Locker)从2015年开始在全球传播,该病毒可以远程加密用户电脑文件,向用户勒索比特币赎金,杀毒软件虽然能杀掉病毒,但对已经加密的文件却毫无办法,用户只有先支付比特币赎金,才能解密文件;在要求以比特币支付赎金的人质绑架案中,绑匪曾通过邮件勒索7000万港元,要求以等值的比特币支付。

4.隐匿资产
不管存储多少比特币,只要记下比特币地址的私钥即可。私钥可以记录在纸上、U盘、网盘、邮箱里,还能用一句话来作为私钥。有些贪官会使用比特币来储存赃款,并用比特币期货进行对冲保值(避免比特币价格波动)。

5.传销吸纳资金
传销吸纳资金事件已经出现过多起,如乌斯坦罗基金、MMM互助理财等。传销参与者支付给上线的不是人民币,而是比特币。传销组织使用比特币吸纳资金,既可以迷惑参与者,又不容易引起监管部门注意。由于比特币在法律上不是货币,受害人难以报警维权;警方处理时,即使明知传销资金就在某个比特币地址,也无法追回。

虽然比特币的支持者不愿承认,但比特币的非法用途是比特币目前的最大刚需,因此很多人坚信:即使是最坏的结果,比特币价格也不会归零。客观地说,比特币被用于非法用途也不是比特币的过错,由此反对或封杀比特币更是可笑。

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